Bancos Offshore Suiza

   

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Directorio bancos en Panama, en nuestro directorio vas a encontrar el sitio web del banco, la dirección postal, la dirección de correo, telefono y fax.

 

BAC International Bank Inc.

Calle Aquilino De La Guardia
Edificio BAC Internacional, PB
Panam�, Rep�blica de Panamá
Tel.: 507 206 2700
Fax: 507 213 0822

Bancafe (Panama) S.A.

Avenida Manuel Maria Icaza
Campo Alegre
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 264 6066
Fax: 507 263 6115

Banco Aliado S.A.

Calles 50 y 56
Obarrio
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 302 1555
Fax: 507 302 1556

Banco Azteca (Panama) S.A.

Centro Comercial Los Pueblos
Locales 12a y 12b
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 217 9233
Fax: 507 217 9292

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panama) S.A. (BBVA)

Torre BBVA
Avenida Balboa y esquina de Calles 42 y 43
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 207 2100
Fax: 507 213 2200

Banco Cuscatlan de Panama S.A.

Calle 50
Edificio Banco Cuscatlan
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 208 8300
Fax: 507 223 7132

Banco Delta S.A. (BMF)

V�a España
Torre Delta
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 340 0000
Fax: 507 340 0019

Banco de Bogota S.A.

Centro Comercial Plaza Paitilla
V�a Italia y Avenida Balboa
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 208 1100
Fax: 507 263 8037

Banco de Guayaquil (Panama) S.A.

Calle Aquilino De La Guardia y Calle 47
Panam�, Rep�blica de Panamá
Tel.: 507 305 8300
Fax: 507 305 8300

Banco del Centro S.A.

V�a España, 120
Panam�, Republica de Panama
Tel.: 507 223 5062
Fax:

Banco Financia S.A.

Avenida Manuel Espinosa Batista
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 214 4645
Fax:

Banco General S.A.

Calle Aquilino De La Guardia
Torre Banco General
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 303 5001
Fax: 507 303 5101

Banco Internacional de Costa Rica S.A. (BICSA)

Calle Manuel Maria Icaza
N� 25
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 208 9500
Fax: 507 208 9581

Banco Latinoamericano de Exportaciones S.A. (BLADEX)

Calle Aquilino De La Guardia y Calle 50
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 210 8500
Fax: 507 269 6333

Banco Panameño de la Vivienda S.A. (BANVIVIENDA)

Avenida Balboa y Calle 41 Este
Bella Vista
Panam�, Rep�blica de Panam�
Tel.: 507 300 4700
Fax: 507 300 1133

Banco Pichincha Panama S.A.

Calle Aquilino De La Guardia
Torre Banco General, Piso 23
Panam�, Rep�blica de Panam�
Tel.: 507 264 6323
Fax: 507 264 6129

Banco Transatlántico S.A.

Calle Manuel Mar�a Icaza
Campo Alegre
Panam�, Rep�blica de Panam�
Tel.: 507 269 2318
Fax: 507 269 4948

Banco Universal S.A.

Avenida 1 Este y Calle B Norte
Torre Banco Universal
David, Chiriqu�
Panam�, Rep�blica de Panam�
Tel.: 507 775 4394
Fax: 507 774 2308

Banco Uno S.A.

Calle 65 y V�a Israel
Panam�, República de Panam�
Tel.: 507 270 5899
Fax: 507 270 5800

Banesco Banco Universal C.A.

Calle Aquilino De La Guardia y Calle 47
Edificio Ocean Business Plaza
Panam�, Rep�blica de Panam�
Tel.: 507 282 2000
Fax: 507 282 2001

Bank Leumi Le-Israel B.M.

Calle Manuel Mar�a Icaza
N� 10, Edificio Grobman
Panamá, República de Panamá
Tel.: 507 263 9377
Fax: 507 269 2674

Bank of China Ltd.

Calle Manuel María Icaza
N� 14
Panamá, República de Panamá
Tel.: 507 263 5522
Fax: 507 223 9960

BNP Paribas, Sucursal Panama

V�a Espa�a, 200
Panamá, República de Panamá
Tel.: 507 263 6600
Fax: 507 263 6559

BNP Paribas Private Bank, Sucursal Panama

V�a España, 200
Panamá, República de Panamá
Tel.: 507 264 8555
Fax: 507 263 5004

Capital Bank Inc.

Calle 50
PH Global Plaza
Panamá, República de Panamá
Tel.: 507 209 7000
Fax: 507 209 7051

Citibank N.A.

Calle 50
Edificio Plaza Credicorp Bank Panama
Panamá, República de Panamá
Tel.: 507 210 5900
Fax: 507 210 5901

Credicorp Bank S.A.

Calle 50
Edificio Plaza Credicorp Bank Panama
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 210 1111
Fax: 507 210 0100

Global Bank Corporation

Calle 50
Torre Global Bank
Panamá, República de Panamá
Tel.: 507 206 2000
Fax: 507 263 3518

HSBC Bank (Panama) S.A.

Calle Aquilino De La Guardia y Calle 47
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 263 5855
Fax: 507 263 6009

Korea Exchange Bank Ltd.

Calle 50
Torre Global Bank, Piso 19
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 340 3360
Fax: 507 340 3359

Mega International Commercial Bank Co. Ltd.

Calle 50
Edificio ICBC
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 263 8108
Fax: 507 263 8392

Metrobank S.A.

Torre Metrobank
Punta Pac�fica
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 204 9000
Fax: 507 204 9001

Mi Banco S.A. BMF

San Miguelito, Paraiso
V�a Principal
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 275 9300
Fax: 507 274 2601

MMG Bank Corporation

Calle 53
Torre MMG, Piso 11
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 265 7600
Fax: 507 265 7601

Multibank Inc.

V�a Espa�a
Panamá, República de Panamá
Tel.: 507 294 3500
Fax: 507 263 2138

Primer Banco del Istmo S.A. (BANISTMO)

Calle 50
Panamá, República de Panamá
Tel.: 507 270 0015
Fax: 507 270 1695

Produbank (Panama) S.A.

Torre Ocean Business Plaza, Piso 15
Oficinas 9 y 10
Calle Aquilino De La Guardia y Calle 47
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 269 8322
Fax: 507 269 5564

St. Georges Bank & Company Inc.

Calle 50
PH St. Georges Bank, Piso 11
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 322 2022
Fax: 507 322 2024

Stanford Bank (Panama) S.A.

Avenida Samuel Lewis y Calle 54
Torre Generali, Piso 19
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 208 7300
Fax: 507 263 4165

The Bank of Nova Scotia (SCOTIA BANK)

Avenida Federico Boyd y Calle 51
Edificio Scotia Plaza
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 208 7700
Fax: 507 208 7702

Towerbank International Inc.

Calle 50
Edificio Torre Plaza
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 269 6900
Fax: 507 269 6800

Atlantic Security Bank

PH Plaza Banco General
Pisos 28 y 29
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 215 7311
Fax: 507 215 7323

Austrobank Overseas (Panama) S.A.

Calle 53
Torre Morgan & Morgan, PB
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 223 4455
Fax: 507 264 6918

BAC International Bank Inc.

Calle Aquilino De La Guardia
Edificio BAC Internacional, PB
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 206 2700
Fax: 507 213 0822

Bancafe (Panama) S.A.

Avenida Manuel Maria Icaza
Campo Alegre
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 264 6066
Fax: 507 263 6115

Banco Agricola (Panama) S.A.

Calle 50
Edificio Global Bank
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 263 5762
Fax: 507 263 5626

Banco Corfivalle (Panama) S.A.

Calle 50
PH Global Plaza
Piso 9, Oficina 9a
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 263 9272
Fax: 507 263 2189

Banco de Bogota S.A.

Centro Comercial Plaza Paitilla
V�a Italia y Avenida Balboa
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 208 1100
Fax: 507 263 8037

Banco de Credito del Peru

}Calle 50
Torre Plaza Banco General
Piso 28
Panamá, República de Panamá
Tel.: 507 215 7815
Fax: 507 215 7324

Banco de Credito Helm Financial Services (Panama) S.A.

Calle 53
Edificio World Trade Center, Piso 19
Panamá, República de Panamá
Tel.: 507 265 2820
Fax: 507 223 4242

Banco de Finanzas (Internacional) S.A.

Calle Aquilino De La Guardia
Torre Banco General, Piso 25
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 223 6588
Fax: 507 223 8425

Banco de la Nacion Argentina

Calle 53
Edificio World Trade Center
Piso 5, Oficina 501
Panamá, República de Panamá
Tel.: 507 269 4666
Fax: 507 269 6719

Banco de Occidente (Panama) S.A.

Calle 50 y Aquilino De La Guardia
Edificio American International
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 263 8144
Fax: 507 269 3261

Banco del Centro S.A.

V�a Espa�a, 120
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 223 5062
Fax:

Banco del Pacifico (Panama) S.A.

Calles 52 y Aquilino De La Guardia
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 263 5833
Fax: 507 263 7481

Banco Internacional Altas Cumbres S.A.

Calle 72 San Francisco
Edificio ANFRA
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 270 3044
Fax: 507 270 3045

Banco Internacional de Costa Rica S.A. (BICSA)

Calle Manuel Mar�a Icaza
N� 25
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 208 9500
Fax: 507 208 9581

Banco Lafise Panama S.A.

Calle 50
Torre Global Bank, Piso 37
Panamá, República de Panamá
Tel.: 507 340 9400
Fax: 507 340 3427

Banco Santander (Panama) S.A.

Avenida Samuel Lewis
Torre ADR
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 264 7678
Fax: 507 263 7534

Bancolombia (Panama) S.A.

Calles 47 y Aquilino De La Guardia
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 263 6955
Fax: 507 269 1138

Banex International Bank Corp.

Avenida Samuel Lewis y Calle 58
Torre ADR, Oficina 6d
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 263 5936
Fax: 507 263 0704

BCT Bank International S.A.

Calle Aquilino De La Guardia
Torre Banco General
Piso 15, Oficina 1502
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 269 9565
Fax: 507 269 9563

BHD International Bank (Panama) S.A.

Calle 50
Torre Global Bank
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 340 9200
Fax: 507 340 3205

Blubank Limited

Calle Aquilino De La Guardia
Torre Banco General, Piso 16
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 265 7300
Fax: 507 223 3333

Banco Colpatria-Red Multibanca Colpatria S.A., Sucursal Panama

Calle 53
Edificio World Trade Center
Oficina 1501
Panam, Republica de Panam
Tel.: 507 301 0717
Fax: 507 301 0701

ES Bank (Panama) S.A.

Calle 53
Edificio World Trade Center
Piso 19, Oficina 1902
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 265 3174
Fax: 507 265 8142

FPB International Bank Inc.

Calles 50 y Aquilino De La Guardia
Plaza Banco General
Piso 16, Oficinas A y C
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 210 6600
Fax: 507 263 0919

First Central International Bank

Avenida Samuel Lewis y Calle 54
Torre Generali
Piso 23, Oficina 23d
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 264 7336
Fax: 507 264 6657

GNB Sudameris Bank S.A.

Calle Manuel Mar�a Icaza
N� 19
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 215 7550
Fax: 507 215 7560

GTC Bank Inc.

Calle 53
Edificio World Trade Center, Oficina 203
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 265 7371
Fax: 507 265 7396

International Union Bank S.A.

Torre De Las Americas
Piso 8, Oficina 805
Punta Pac�fica
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 300 3400
Fax: 507 300 3463

Natixis

Calle 50
Torre Global Bank, Piso 26
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 206 6400
Fax: 507 340 3239

Popular Bank Ltd. Inc.

Calle Aquilino De La Guardia
Torre Banco General, Piso 20
Panama, Republica de Panam
Tel.: 507 269 4166
Fax: 507 269 1309

Scotiabank Peru S.A., Sucursal Panama

Calle 50
Plaza Banco General, Piso 30
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 215 7820
Fax: 507 215 7819

TAG Bank S.A.

Calle 53
Torre MMG, Piso 6
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 294 1300
Fax: 507 294 1301

Andorra Banc Agricol Reig S.A.

Avenida Samuel Lewis y Calle 54
Torre Generali
Piso 26, Oficinas C y D
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 263 6696
Fax: 507 263 7376

Banco General (Overseas) Inc.

Avenida Aquilino De La Guardia
Edificio Wall Street Securities, Piso 14
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 205 1780
Fax: 507 264 7379

Bank Hapoalim B.M.

Avenida Samuel Lewis
Edificio Globus, Piso 5
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 263 7222
Fax: 507 263 0059

Societe Generale

Calle 53, Marbella
Torre World Trade Center, Piso 10
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 264 9611
Fax: 507 264 0295

Credit Suisse

Calle 50
Torre Global Bank, Piso 39
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 294 1250
Fax: 507 294 1204

Merrill Lynch Bank (Suisse) S.A.

Avenida Aquilino De La Guardia
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 300 1385
Fax:

Caja de Ahorros de Galicia (Caixa Galicia)

Torre De Las Americas, Piso 8
Punta Pac�fica
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 223 6588
Fax: 507 223 8425

UBS AG

Calles 50 y 58
PH Torre Global Bank, Piso 29
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 206 7111
Fax: 507 206 7100

Banco Do Brasil S.A.

Avenida Aquilino De La Guardia y Calle 47
PH Ocean Business Plaza, Oficina 1202
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 340 6414
Fax: 507 390 6414

Banco de la Provincia de Buenos Aires

Avenida Aquilino De La Guardia y Calle 50
Plaza Banco General, Piso 26
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 215 7703
Fax: 507 215 7718

BSI (Panama) S.A.

Avenida Samuel Lewis y Calle 54
Torre Generali, Piso 15
Panama, Republica de Panama
Tel.:
Fax:

Commerzbank Representative Office Panama S.A.

Calle 50
Torre Global Bank
Piso 23, Oficina 2306
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 340 3101
Fax:

Cayman National Trust Co., Ltd.

Avenida Aquilino De La Guardia y Calle 47
PH Ocean Business Plaza, Oficina 1502
Panama, Republica de Panama
Tel.: 507 340 6284
Fax: 507 340 6283

 

La Banca Offshore ha sido algunas veces asociada con una forma de económia de alto riesgo o fraudulenta y el crimen organizado, el lavado de dinero y la evasión de impuestos.

La Banca Offshore  no impide que los bienes queden sujetos a impuesto sobre la renta sobre los intereses.  El impuesto sobre la la renta de muchos paises no hace ninguna distinción entre los intereses devengados en los bancos locales y los obtenidos en el extranjero. 

 

Bancos extraterritoriales podrá decidir que no se informe de ingresos a otras autoridades fiscales, y no tienen obligación legal de hacerlo, ya que están protegidos por el secreto bancario, pero esto no significa que se haga legal la no declaración de la renta por los contribuyentes o la evasión de los impuestos sobre los ingresos. 

 

 

 

Lista de Bancos Offshore por País.

Alderney Costa Rica Nevis
Andorra Cyprus Antillas Holandesas
Anguilla Dominica Suiza
Antigua Chipre del Norte Dubai Emiratos Arabes
Aruba Cabo Verde Islas Cook
Austria Gibraltar Islas Turcas y Caicos
Bahamas Granada Jersey
Barbados Guernsey Liechtenstein
Belgica Hong Kong Malasia
Belize Isla de Man Malta
Bermudas Isla Cayman Mauricio
Monaco Nieves Panama
Samoa San Marino San Vicente
Santa Lucia Seychelles Singapore
Uruguay    

 

La Banca Electrónica y Delitos Informaticos

Ebanking - Tipos de E-Banking - Riesgos en E-Banking - Controles internos - Plan de Contingencia y continuidad del negocio en la Banca Electrónica.

 

Delitos Informáticos - Tipificación de los delitos informáticos - Delitos comunes en E-banking - Auditorias Eficientes

Razones para abrir una cuenta bancaria offshore y realizar operaciones en el exterior:
A) Actividades empresariales internacionales y diversificación de las inversiones. En muchas ocasiones es mucho mas rentable hacer las inversiones en el país que no residimos ya que en el país donde residimos pagamos altos impuestos.
B) Ahorro de impuestos, en muchas ocasiones lo mejor es invertir con nuestra empresa desde el exterior ya que de hacerlo nosotros mismos con nuestra empresa en el país de residencia pagaríamos altos impuestos.
C) Protección de bienes y búsqueda de seguridad y privacidad. En ocasiones la vida te puede jugar una mala pasada: divorcios, pleitos, responsabilidad civil, amenaza de cárcel... Si lo tenemos todo previsto mediante fundaciones y empresas offshore podríamos minimizar estos problemas cotidianos.

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