Bancos Offshore Suiza

   

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Directorio bancos en Malasia, en nuestro directorio vas a encontrar el sitio web del banco, la dirección postal, la dirección de correo, telefono y fax.

 

ABN AMRO Bank N.V., Labuan Branch

Level 9(A), Main Office Tower
Financial Park Labuan, Jalan Merdeka
87000 Labuan F.T.
Tel.: 087 423008
Fax: 087 421078

Affin Bank Berhad, Labuan Branch

Unit 3(J), Main Office Tower
Financial Park Labuan, Jalan Merdeka
87000 Labuan F.T.
Tel.: 087 411931
Fax: 087 411973

Al-Hidayah Investment Bank (Labuan) Limited

Level 5, Lot 3A
Wisma Lazenda, Jalan Kemajuan
87000 W.P. Labuan
Tel.: 087 451660
Fax: 087 451662

Amanahraya Investment Bank Limited

Level 6(G2), Main Office Tower
Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka
87000 W.P. Labuan
Tel.: 087 582011
Fax: 087 582013

AMINTERNATIONAL (L) LIMITED

Level 12(B), Block 4, Main Office Tower
Financial Park Labuan, Jalan Merdeka
87000 Labuan F.T.
Tel.: 087 413133
Fax: 087 425211

AMINVESTMENT BANK BERHAD

Level 12(B), Block 4, Main Office Tower
Financial Park Labuan, Jalan Merdeka
87000 Labuan F.T.
Tel.: 087 413133
Fax: 087 425211

Bank Islam Malaysia Berhad, Labuan Offshore Branch

Level 15(A), Main Office Tower
Financial Park Complex, Jalan Merdeka
87000 Labuan F.T.
Tel.: 087 451801
Fax: 087 451800

Bank Muamalat Malaysia Berhad, Labuan Offshore Branch

Level 15(A1), Main Office Tower
Financial Park Labuan, Jalan Merdeka
87000 Labuan F.T.
Tel.: 087 412898
Fax: 087 451164

Bank of America, National Association, Labuan Branch

Level 10(F1), Main Office Tower
Financial Park Labuan, Jalan Merdeka
87000 Labuan F.T.
Tel.: 087 411778
Fax: 087 424778

BARCLAYS BANK PLC., Labuan Branch

Level 5(A), Main Office Tower
Financial Park Complex, Jalan Merdeka
87000 Labuan F.T.
Tel.: 087 425571
Fax: 087 425575

BNP Paribas, Labuan Branch

Level 9(D), Main Office Tower
Financial Park Labuan, Jalan Merdeka
87000 Labuan F.T.
Tel.: 087 422328
Fax: 087 419328

Calyon, Labuan Branch

Level 6(B), Main Office Tower
Financial Park Labuan, Jalan Merdeka
87000 Labuan F.T.
Tel.: 087 408334
Fax: 087 408335

Capital Investment Bank (Labuan) Limited

Ground Floor, Lot 3
Lazenda Shophouse, Phase 3
Jalan OKK Abdullah
87000 Labuan F.T.
Tel.: 087 581488
Fax: 087 583488

Cathay United Bank

Level 3(C), Main Office Tower
Financial Park Labuan, Jalan Merdeka
87000 Labuan F.T.
Tel.: 087 452168
Fax: 087 453678

CIMB Bank Limited

Level 14B, Main Office Tower
Financial Park Labuan, Jalan Merdeka
87000 Labuan F.T.
Tel.: 087 410302
Fax: 087 410313

CIMB (L) Limited

Unit 11, Level 11, Main Office Tower
Financial Park Labuan, Jalan Merdeka
87000 Labuan F.T.
Tel.: 087 451608
Fax: 087 451610

Citibank Malaysia (L) Limited

Level 11(F), Main Office Tower
Financial Park Labuan, Jalan Merdeka
87000 Labuan F.T.
Tel.: 087 421181
Fax: 087 419671

City Credit Investment Bank Limited

Level 11(D1), Main Office Tower
Financial Park Labuan, Jalan Merdeka
87000 Labuan F.T.
Tel.: 087 582268
Fax: 087 581268

Credit Suisse, Labuan Branch

Level 10(B), Main Office Tower
Financial Park Labuan, Jalan Merdeka
87000 Labuan F.T.
Tel.: 087 425381
Fax: 087 425384

DBS Bank Limited, Labuan Branch

Level 10(A), Main Office Tower
Financial Park Labuan, Jalan Merdeka
87000 Labuan F.T.
Tel.: 087 595500
Fax: 087 423376

Deutsche Bank AG, Labuan Branch

Level 9(G2), Main Office Tower
Financial Park Labuan, Jalan Merdeka
87000 Labuan F.T.
Tel.: 087 439811
Fax: 087 439866

Dresdner Bank AG, Labuan Branch

Level 13(C), Main Office Tower
Financial Park Labuan, Jalan Merdeka
87000 Labuan F.T.
Tel.: 087 419271
Fax: 087 419272

ECM Libra Investment Bank Limited

Level 3I(1), Main Office Tower
Financial Park Labuan, Jalan Merdeka
87000 Labuan F.T.
Tel.: 087 408525
Fax: 087 408527

Goldman Sachs (Labuan) Investment Bank Limited

Unit B3, Level 8, Main Office Tower
Financial Park Labuan, Jalan Merdeka
87000 Labuan F.T.
Tel.: 087 426081
Fax: 087 426080

ING Bank N.V., Labuan Branch

Level 8(B2), Main Office Tower
Financial Park Complex, Jalan Merdeka
87000 Labuan F.T.
Tel.: 087 425733
Fax: 087 425734

J.P. Morgan Malaysia Limited

Unit 5(F), Level 5, Main Office Tower
Financial Park Complex, Jalan Merdeka
87000 Labuan F.T.
Tel.: 087 459000
Fax: 087 451328

J.P. Morgan Chase Bank N.A.

Unit 5(F), Level 5, Main Office Tower
Financial Park Complex, Jalan Merdeka
87000 Labuan F.T.
Tel.: 087 424384
Fax: 087 424390

KBC Bank N.V., Labuan Branch

Level 3(B), Main Office Tower
Financial Park Complex, Jalan Merdeka
87000 Labuan F.T.
Tel.: 087 581778
Fax: 087 583787

Kuwait Finance House (Labuan) Berhad

Level 7C(1), Main Office Tower
Financial Park Labuan, Jalan Merdeka
87000 Labuan F.T.
Tel.: 087 418777
Fax: 087 418666

LLOYDS TSB BANK PLC.

Level 6(G), Main Office Tower
Financial Park Complex, Jalan Merdeka
87000 Labuan F.T.
Tel.: 087 418918
Fax: 087 411928

Mizuho Corporate Bank Limited, Labuan Branch

Level 9(B)&(C), Main Office Tower
Financial Park Labuan, Jalan Merdeka
87000 Labuan F.T.
Tel.: 087 417766
Fax: 087 419766

Macquarie Bank Limited, Labuan Branch

Unit Level 3(A), Main Office Tower
Financial Park Labuan, Jalan Merdeka
87000 Labuan F.T.
Tel.: 087 583080
Fax: 087 583088

Maybank International (L) Limited

Level 16(B), Main Office Tower
Financial Park Labuan, Jalan Merdeka
87000 Labuan F.T.
Tel.: 087 414406
Fax: 087 414806

Mega International Commercial Bank Co. Limited, Labuan Branch

Level 7(E2), Main Office Tower
Financial Park Labuan, Jalan Merdeka
87000 Labuan F.T.
Tel.: 087 581688
Fax: 087 581668

Morgan Stanley Labuan Investment Bank Limited

Unit Level 3J(1), Main Office Tower
Financial Park Complex, Jalan Merdeka
87000 Labuan F.T.
Tel.: 087 423878
Fax: 087 424878

Natixis, Labuan Branch

Level 9(G), Main Office Tower
Financial Park Labuan, Jalan Merdeka
87000 Labuan F.T.
Tel.: 087 581009
Fax: 087 583009

OSK Investment Bank (Labuan) Limited

Brighton Place, Lot 1-01, 1st Floor
Lot U0215, Jalan Bahasa
87000 Labuan F.T.
Tel.: 087 581885
Fax: 087 582885

Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Labuan Branch

Level 8(C), Main Office Tower
Financial Park Labuan, Jalan Merdeka
87000 Labuan F.T.
Tel.: 087 423381
Fax: 087 423390

Public Bank (L) Limited

Level 8(A&B), Main Office Tower
Financial Park Labuan, Jalan Merdeka
87000 Labuan F.T.
Tel.: 087 411898
Fax: 087 413220

Rabobank Nederland, Labuan Branch

Unit 11(C), Main Office Tower
Financial Park Labuan, Jalan Merdeka
87000 Labuan F.T.
Tel.: 087 451128
Fax: 087 452328

RHB Bank (L) Limited

Level 15(B), Main Office Tower
Financial Park Labuan, Jalan Merdeka
87000 Labuan F.T.
Tel.: 087 417480
Fax: 087 417484

RUSD Investment Bank Inc.

Lot 17, (U0204E)
Jalan Kemajuan
P.O. Box 80865
87018 Labuan F.T.
Tel.: 087 452100
Fax: 087 453100

Schroders Malaysia (L) Berhad

c/o Citibank Malaysia (L) Ltd.
Level 11 F, Main Office Tower
Financial Park Labuan, Jalan Merdeka
87000 Labuan F.T.
Tel.: 087 421181
Fax: 087 419671

Societe Generale, Labuan Branch

Level 11(B), Main Office Tower
Financial Park Complex, Jalan Merdeka
87000 Labuan F.T.
Tel.: 087 421676
Fax: 087 421669

Standard Chartered Bank, Offshore Labuan Branch

Level 10(F), Main Office Tower
Financial Park Labuan, Jalan Merdeka
87000 Labuan F.T.
Tel.: 087 417200
Fax: 087 417202

Sumitomo Mitsui Banking Corp.

Level 12(B&C), Main Office Tower
Financial Park Labuan, Jalan Merdeka
87000 Labuan F.T.
Tel.: 087 410955
Fax: 087 410959

The Bank of East Asia Limited, Labuan Offshore Branch

Level 10(C), Main Office Tower
Financial Park Labuan, Jalan Merdeka
87000 Labuan F.T.
Tel.: 087 451145
Fax: 087 451148

The Bank of Nova Scotia, Labuan Branch

Level 10(C2), Main Office Tower
Financial Park Labuan, Jalan Merdeka
87000 Labuan F.T.
Tel.: 087 451101
Fax: 087 451099

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Limited, Labuan Branch

Level 12(A&F), Main Office Tower
Financial Park Labuan, Jalan Merdeka
87000 Labuan F.T.
Tel.: 087 410487
Fax: 087 410476

The Hong Kong and Shanghai Banking Corp. Ltd, Labuan Offshore Banking Unit

Level 11(B1), Main Office Tower
Financial Park Labuan, Jalan Merdeka
87000 Labuan F.T.
Tel.: 087 417168
Fax: 087 417169

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC.

Unit A1, Level 4, Main Office Tower
Financial Park Labuan, Jalan Merdeka
87000 Labuan F.T.
Tel.: 087 423228
Fax: 087 425228

UBS AG, Labuan Branch

Level 5(E), Main Office Tower
Financial Park Complex, Jalan Merdeka
87000 Labuan F.T.
Tel.: 087 421743
Fax: 087 421746

United Overseas Bank Limited, Labuan Branch

Level 6(A), Main Office Tower
Financial Park Labuan, Jalan Merdeka
87000 Labuan F.T.
Tel.: 087 424388
Fax: 087 424389

 

La Banca Offshore ha sido algunas veces asociada con una forma de económia de alto riesgo o fraudulenta y el crimen organizado, el lavado de dinero y la evasión de impuestos.

La Banca Offshore  no impide que los bienes queden sujetos a impuesto sobre la renta sobre los intereses.  El impuesto sobre la la renta de muchos paises no hace ninguna distinción entre los intereses devengados en los bancos locales y los obtenidos en el extranjero. 

 

Bancos extraterritoriales podrá decidir que no se informe de ingresos a otras autoridades fiscales, y no tienen obligación legal de hacerlo, ya que están protegidos por el secreto bancario, pero esto no significa que se haga legal la no declaración de la renta por los contribuyentes o la evasión de los impuestos sobre los ingresos. 

 

 

 

Lista de Bancos Offshore por País.

Alderney Costa Rica Nevis
Andorra Cyprus Antillas Holandesas
Anguilla Dominica Suiza
Antigua Chipre del Norte Dubai Emiratos Arabes
Aruba Cabo Verde Islas Cook
Austria Gibraltar Islas Turcas y Caicos
Bahamas Granada Jersey
Barbados Guernsey Liechtenstein
Belgica Hong Kong Malasia
Belize Isla de Man Malta
Bermudas Isla Cayman Mauricio
Monaco Nieves Panama
Samoa San Marino San Vicente
Santa Lucia Seychelles Singapore
Uruguay    

 

La Banca Electrónica y Delitos Informaticos

Ebanking - Tipos de E-Banking - Riesgos en E-Banking - Controles internos - Plan de Contingencia y continuidad del negocio en la Banca Electrónica.

 

Delitos Informáticos - Tipificación de los delitos informáticos - Delitos comunes en E-banking - Auditorias Eficientes

Razones para abrir una cuenta bancaria offshore y realizar operaciones en el exterior:
A) Actividades empresariales internacionales y diversificación de las inversiones. En muchas ocasiones es mucho mas rentable hacer las inversiones en el país que no residimos ya que en el país donde residimos pagamos altos impuestos.
B) Ahorro de impuestos, en muchas ocasiones lo mejor es invertir con nuestra empresa desde el exterior ya que de hacerlo nosotros mismos con nuestra empresa en el país de residencia pagaríamos altos impuestos.
C) Protección de bienes y búsqueda de seguridad y privacidad. En ocasiones la vida te puede jugar una mala pasada: divorcios, pleitos, responsabilidad civil, amenaza de cárcel... Si lo tenemos todo previsto mediante fundaciones y empresas offshore podríamos minimizar estos problemas cotidianos.

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