Bancos Offshore Suiza

   

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Directorio bancos en Islas Turcas y Caicos, en nuestro directorio vas a encontrar el sitio web del banco, la dirección postal, la dirección de correo, telefono y fax.

 

First Caribbean International Bank

P.O. Box 698
Leeward Highway
Providenciales
Turks & Caicos Islands
British West Indies
Tel.: 649 946 4245
Fax: 649 946 4573

The Bank of Nova Scotia

Leeward Highway at Cherokee
Providenciales
Turks & Caicos Islands
British West Indies
Tel.: 649 946 4750
Fax: 649 946 4755

Bordier International Bank & Trust Limited

P.O. Box 5
Providenciales
Turks & Caicos Islands
British West Indies
Tel.: 649 946 4535
Fax: 649 946 4540

Belize Bank

The Centre Mews
P.O. Box 270
Providenciales
Turks & Caicos Islands
British West Indies
Tel.: 649 941 5028
Fax: 649 941 5029

Hallmark Bank & Trust Limited

P.O. Box 656
Tropicana Plaza
Providenciales
Turks & Caicos Islands
British West Indies
Tel.: 649 946 5524
Fax: 649 946 5316

Turks & Caicos Banking Company Limited

P.O. Box 777
Caribbean Place
Providenciales
Turks & Caicos Islands
British West Indies
Tel.: 649 941 4994
Fax: 649 941 5943

TCI Bank Limited

P.O. Box 643
Butterfield Square
Providenciales
Turks & Caicos Islands
British West Indies
Tel.: 649 941 7500
Fax: 649 941 7501

 

La Banca Offshore ha sido algunas veces asociada con una forma de económia de alto riesgo o fraudulenta y el crimen organizado, el lavado de dinero y la evasión de impuestos.

La Banca Offshore  no impide que los bienes queden sujetos a impuesto sobre la renta sobre los intereses.  El impuesto sobre la la renta de muchos paises no hace ninguna distinción entre los intereses devengados en los bancos locales y los obtenidos en el extranjero. 

Bancos extraterritoriales podrá decidir que no se informe de ingresos a otras autoridades fiscales, y no tienen obligación legal de hacerlo, ya que están protegidos por el secreto bancario, pero esto no significa que se haga legal la no declaración de la renta por los contribuyentes o la evasión de los impuestos sobre los ingresos. 

 

 

 

Lista de Bancos Offshore por País.

Alderney Costa Rica Nevis
Andorra Cyprus Antillas Holandesas
Anguilla Dominica Suiza
Antigua Chipre del Norte Dubai Emiratos Arabes
Aruba Cabo Verde Islas Cook
Austria Gibraltar Islas Turcas y Caicos
Bahamas Granada Jersey
Barbados Guernsey Liechtenstein
Belgica Hong Kong Malasia
Belize Isla de Man Malta
Bermudas Isla Cayman Mauricio
Monaco Nieves Panama
Samoa San Marino San Vicente
Santa Lucia Seychelles Singapore
Uruguay    

 

La Banca Electrónica y Delitos Informaticos

Ebanking - Tipos de E-Banking - Riesgos en E-Banking - Controles internos - Plan de Contingencia y continuidad del negocio en la Banca Electrónica.

 

Delitos Informáticos - Tipificación de los delitos informáticos - Delitos comunes en E-banking - Auditorias Eficientes

Razones para abrir una cuenta bancaria offshore y realizar operaciones en el exterior:
A) Actividades empresariales internacionales y diversificación de las inversiones. En muchas ocasiones es mucho mas rentable hacer las inversiones en el país que no residimos ya que en el país donde residimos pagamos altos impuestos.
B) Ahorro de impuestos, en muchas ocasiones lo mejor es invertir con nuestra empresa desde el exterior ya que de hacerlo nosotros mismos con nuestra empresa en el país de residencia pagaríamos altos impuestos.
C) Protección de bienes y búsqueda de seguridad y privacidad. En ocasiones la vida te puede jugar una mala pasada: divorcios, pleitos, responsabilidad civil, amenaza de cárcel... Si lo tenemos todo previsto mediante fundaciones y empresas offshore podríamos minimizar estos problemas cotidianos.

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